La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional, ejecuta un operativo simultáneo en 62 puntos del país en el marco de la investigación por presunto lavado de activos relacionado con la organización denominada Comandos de la Frontera.
Las acciones se desarrollan en las provincias de Orellana, Sucumbíos, Guayas, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas…
Juan R., ciudadano ecuatoriano con difusión roja y plata de Interpol, fue capturado en Panamá durante la operación “Fénix 178”, ejecutada por la Policía Nacional del Ecuador en coordinación con la OCN Panamá y la Unidad Nacional de Delitos contra el Sistema Financiero y Económico (Undecof). Esta captura se encuentra dentro del proyecto Interpol, en apoyo al Paccto 2.0, para la…
Tras más de seis horas de audiencia, un juez anticorrupción dictó prisión preventiva contra seis personas vinculadas a José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, como parte del Caso Blanqueo Fito, por el presunto delito de lavado de activos.
La Fiscalía General del Estado procesó a Yandry M. V., Jorge P. T., Ángel B. R., Dolores Z. C., José B. Z. y Verónica B. Z., quienes fueron…
Ángel J., procesado por el delito de lavado de activos en el denominado ‘Caso Eclipse’, fue detenido en los Estados Unidos. Sobre él pesa una orden de prisión preventiva y alerta de difusión roja de Interpol.
La operación que permitió la localización y captura de Ángel J. estuvo liderada por Policía y Fiscalía de Ecuador, con colaboración de la Interpol, el Departamento…
Un juez acogió el pedido justificado de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Leidi R., exesposa del Junior Roldán, alias ‘JR’, por supuestamente ser parte de una red de lavado de dinero.
Este 7 de agosto de 2024, durante la audiencia de vinculación a la instrucción fiscal, se expuso que la empresa VICMARENT S.A.S. podría haber sido utilizada como fachada para…
La madrugada de este martes, 30 de abril de 2024, se desplegó un operativo coordinado en las provincias de Guayas y Los Ríos como parte de una investigación en curso desde junio de 2023, conocida como el caso Blanqueo Jr. Este operativo surge a raíz de informes de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROIl) emitidos por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), relacionados con…
La Fiscalía General del Estado llamó a juicio a Marco R., Orlando R. y César R. por su presunta participación en lavado de activos.
Dos de los tres involucrados actualmente están con prisión preventiva y el adulto mayor cuenta con medidas alternativas. Los tres sujetos fueron aprehendidos en la madrugada del 30 de agosto de 2023, el operativo se dio debido a captación ilegal de…
Cada año, el 18 de julio, se conmemora el día del recluso en las prisiones del país. Un día destinado a reflexionar sobre la rehabilitación y reinserción social de aquellos que están privados de su libertad. Sin embargo, en el año 2022, en la Cárcel de Latacunga, esta fecha fue marcada por un evento que ha desertado una red de corrupción que afecta los cimientos del sistema…
El exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, quien cumple una condena por lavado de activos, salió ayer 30 de enero del hospital Santa Margarita, en Portoviejo, Manabí, donde estaba internado desde inicios de diciembre.
Un juez le otorgó arresto domiciliario tras presentar problemas de salud y ahora, según el oficio oficial, podrá recibir tratamiento por «problema…
El exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, cumple una pena de 10 años de prisión por lavado de activos. Un juez de Guayaquil le otorgó el traslado a Espinel, desde la cárcel regional del Guayas hacia un hospital privado en Manabí.
Comunicado del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores:
El…
